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  • 长沙期货被骗成功追回案例,时刻保持警惕,不让诈骗分子有可乘之机

    2020-04-07 04:18   星辰法律咨询公司   357次浏览
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    现货电子交易(也称为大宗商品电子交易,或现货仓单交易)是以现货仓单为交易的标的物,采用计算机网络进行的集中竞价买卖,统一撮合成交,统一结算付款,价格行情实时显示的交易方式。其本质就是现货商品的电子商务。《大宗商品电子交易规范》对大宗商品做了明确的规定:可进入流通领域,但非零售环节,具有商品属性用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。

    行为人实施诈骗犯罪活动,案发后扣押、冻结在案的财物及其孳息,如果权属明确的,应当发还给被害人;如果权属不明确的,可按被害人被骗款物占扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还给被害人;如果能够确定扣押、冻结在案的财物及其孳息不属于已查明的被害人所有,但又无法发还被害人的,应当依法上缴国库。

    行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、贷款或者其他经济活动的,如果对方明知是诈骗财物而收取的,属于恶意取得,应当一律追缴;如属善意取得,则不再追缴。

    首先考虑一下,为什么他们一定要找你合作?你有哪一方面能够吸引到对方的?如果只是资金的话,那你要相信,一个好的,成功的机构,完全可以吸纳到更强的投资方。而你显然不是那个更强的投资方。

    其次,确认一下对方的资质(我个人感觉,咋有点儿像是庞氏骗局的作俑),再做一个比较靠谱的风险评估,最后再决定如何投资。

    按照他们提供的品种及买卖点操作赚取差价,赚到钱后再把他们的分成打过去。我做过股票,知道有一些机构在自己做的同时找一些客户做,也就是借鸡生蛋。但其实力有强有弱,搞不好他会让你接抛盘坑你。因为股票的交易是T+1。而大宗商品是T+0,双向交易,正是它的交易规则比股票优越得多,我才想尝试。

    抓人之外,出借人最为关注的还是自己在平台所投的本金什么时候能拿回来、还能拿回多少。

    通过对警方通报的梳理,可以发现,在对涉案平台立案侦查过后,警方会及时冻结、查封相关涉案人员的资金、资产账户,并在银行设立“归结资金监管账户”专户,用以归结警方侦查过程中追回的涉案赃款(追查资金去向)以及平台借款企业、个人归还(警方会敦促借款人还款)的欠款。

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